Mali ve Finansal İncelemeler

Şahıs veya şirketlerin parasal iş ve işlemleri çeşitli başlıklarda düzenlenen mali mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edebilir. Bu durumda şahıs veya şirketlerin hakkında ceza soruşturması veya mahkemesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan şahıs veya şirketler avukata vekâlet vererek savunma haklarını kullanabilir. Böyle bir adli vaka yalnız sanık, davalı taraf için değil müşteki, davacı taraf için de söz konusu olabilir.

İster suç istinat edilen isterse suçtan zarar gören taraf olsun bir avukatın genel hukuk bilgisi ile çözemeyeceği ve zaten bilimsel, profesyonel ve yasal nedenlerle çözüm için yetkili ve yetkin olamayacağı özel uzmanlık gerektiren hallerde bilimsel görüş veya uzman görüşü hukuki uyuşmazlıkların çözümünde çok hassas bir noktadadır.

Mali ve finansal suçlara aşağıdaki maddeler örnek olarak sunulabilir:

• Dolandırıcılık,
• Yolsuzluk,
• Kaçakçılık,
• Kalpazanlık (parada sahtecilik),
• Kara para aklama,
• Vergi suçları,
• Finans piyasalarındaki suçlar (bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasası, kripto paralar),
• Şans oyunları, bahis ve kumar,
• Kayıt dışı ticaret ve para transferleri,
• Para ve sermaye piyasaları yatırım araçları (hisse senedi, tahvil, forex vb.),
• Girişimcilik (sermaye, ortaklık, yatırımcı ilişkileri, finansman, sözleşme),
• Şirket değerlemesi,
• Konkordato veya iflas (proje danışmanlığı),
• Borsa İstanbul halka arz ve yatırımcı hakları,
• Muhasebe ve denetim süreçleri,
• Teşvik, hibe, kredi, finansman süreçleri,
• Vergi ve sigorta uyuşmazlıkları,
• Tahsili gecikmiş veya batık alacaklara ilişkin icra takipleri,